Actualitat
PUBLICACIONS, NOTÍCIES I EL NOSTRE TOC PERSONAL
Jornada: Despatxos d'advocats i blanqueig de capitals
gener 05, 2018 |
Blanqueig de capitals
Ana Castaño i Cristina Cuenca van asistir al seminari

Ana Castaño Cristina Cuenca han assistit a les jornades celebrades el 18 de octubre de 2013 i organitzades pel despatx Bonatti Defensa Penal sobre "Despatxos d'advocats i blanqueig de capitals".

La conferència va mantenir com a eix principal als despatxos d'avocats com a subjectes obligats davant la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Financiació del Terrorisme, així com en el delicte de blanqueig de capitals relacionat amb el delicte fiscal.

Posteriorment va ser presentat al públic el naixement del Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales (INBLAC).

Articles Relacionats